• Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, Doru Trăilă și Dan Tocaci au fost puși de DNA sub măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune• Pentru Dumitru Dumbravă, DNA a stabilit plata unei cauțiuni de 500.000 de lei• În dosar au fost audiați astăzi, mai bine de 14 ore, generalul (r.) Florian Coldea, fost prim adjunct și […]
OTP Bank a primit o amendă de 500.000 de lei pentru că nu a respectat legislația incidentă din domeniul combaterii spălării banilor. Potrivit deciziei publicate de Banca Națională a României (BNR), OTP este vinovată de „nerespectarea cerințelor art.9 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere, transmiterea unui raport de tranzacții […]
Procurorii au declarat joi că au demarat o anchetă cu privire la presupusele activităţi ilegale desfăşurate de Nexo, efectuând percheziţii la sediul firmei Nexo şi în alte 14 locaţii din capitala Sofia, relatează Reuters, citată de News.ro ”Aceasta este o investigaţie fără precedent”, a declarat reporterilor Borislav Sarafov, şeful Serviciului Naţional de Investigaţii al Bulgariei, […]
Nicușor Dan, primarul general al capitalei României este pus sub acuzare în mod oficial. Dosarul lui Nicușor Dan a ajuns la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Urmează că primarul general al Capitalei să fie citat pentru a aduce explicații cu privire la acuzațiile care i-au fost aduse. Pentru infracțiunile de […]
Compartimentul de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj este împuternicit să aducă la cunoştinţa publică următorul comunicat de presă: * * * Administratorul unei cunoscute firme de construcţii din Cluj-Napoca a fost trimis în judecată de procurori pentru infracţiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave. În data […]