Mohmed Ali, Majed Mahmoud şi complicii lor au fost inspiraţi de extremismul grupării Statul Islamic, potrivit unei plângeri penale de 72 de pagini dezvăluite în instanţa federală. Anchetatorii spun că un minor, identificat doar ca Persoana 1, a fost profund implicat în discuţii, potrivit AP. „Eroii noştri americani au împiedicat un atac terorist”, a declarat […]
Etichetă: acuzaţi
Foștii șefi ai SRI, generalii (r.) Florian Coldea și Dumitru Dumbravă – puși de DNA sub control judiciar pe cauțiune. Sunt acuzați de trafic de influență și spălare de bani într-un dosar privind intervenții în Justiție
• Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, Doru Trăilă și Dan Tocaci au fost puși de DNA sub măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune• Pentru Dumitru Dumbravă, DNA a stabilit plata unei cauțiuni de 500.000 de lei• În dosar au fost audiați astăzi, mai bine de 14 ore, generalul (r.) Florian Coldea, fost prim adjunct și […]
FOTO. Doi activiști pentru climă sunt acuzați pentru deteriorarea expoziției Edgar Degas de la National Gallery of Art
Protestatarii au aruncat cu vopsea pe vitrina care adăpostește tabloul lui Degas Micul dansator în vârstă de 14 ani”. Cei doi membrii ai grupului de activiști pentru climă ar fi intrat în galerie și ar fi aruncat cu vopsea roșie și neagră pe vitrina sculpturii lui Edgar Degas. Autorii, Timothy Martin și Joanna Smith s-au […]
OTP Bank, sancționată de BNR pentru tranzacții suspecte. Anul trecut, angajați ai băncii erau acuzați de spălare de bani, într-un dosar ajuns celebru
OTP Bank a primit o amendă de 500.000 de lei pentru că nu a respectat legislația incidentă din domeniul combaterii spălării banilor. Potrivit deciziei publicate de Banca Națională a României (BNR), OTP este vinovată de „nerespectarea cerințelor art.9 alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere, transmiterea unui raport de tranzacții […]
Patru cetățeni bulgari au fost acuzați de fraudă și spălare de bani în cadrul unei anchete care vizează platforma de tranzacționare criptovalute Nexo
Procurorii au declarat joi că au demarat o anchetă cu privire la presupusele activităţi ilegale desfăşurate de Nexo, efectuând percheziţii la sediul firmei Nexo şi în alte 14 locaţii din capitala Sofia, relatează Reuters, citată de News.ro ”Aceasta este o investigaţie fără precedent”, a declarat reporterilor Borislav Sarafov, şeful Serviciului Naţional de Investigaţii al Bulgariei, […]
Giganții din domeniul tehnologiei, acuzați că dăunează sănătății mintale a elevilor
Un district școlar din Seattle a intentat un proces împotriva giganților din domeniul tehnologiei, acuzându-i că au ,,dăunat” sănătății mentale a elevilor mai tineri, ceea ce a dus la sinucideri. Plângerea vizează Facebook și Instagram, care fac parte din grupul Meta, dar și Snapchat, Youtube, precum și TikTok și Google. Meta a spus că au […]
Soldați acuzați că au organizat o tombolă cu o prostituată ca premiu principal
Soldații spanioli sunt anchetați după ce au organizat o tombolă cu o prostituată ca premiu cel mare. Fotografiile escortei prezentate ca fiind premiul câștigător, cu serviciile pe care le oferea, ar fi fost publicate în grupul WhatsApp. Autoritățile au fost alertate după ce unul dintre soldații din grupul de WhatsApp s-a transformat într-un denunțător din […]
Scandal internaţional – Pandora Papers – Doi politicieni români implicați, preşedinţi, premieri, regi, Shakira, Claudia Schiffer, acuzaţi de evaziune fiscală într-o anchetă a jurnaliştilor de investigaţie ICIJ
Ancheta, denumită „Pandora Papers„, la care au colaborat circa 600 de jurnalişti, se bazează pe circa 11,9 milioane de documente, ce provin de la 14 societăţi de servicii financiare, şi a scos la iveală peste 29.000 de societăţi offshore, scrie Agerpres. Potrivit acestor documente, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a înfiinţat cel puţin 30 […]