Un juriu federal din San Francisco a dat vineri verdictul în procesul intentat de acționarii Twitter, stabilind că Elon Musk este vinovat de fraudă în legătură cu preluarea companiei de 44 de miliarde de dolari din 2022. Declarațiile despre boți, în centrul procesului Procesul a vizat declarațiile făcute de Musk după ce a acceptat, în […]
Etichetă: frauda
Cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei. Active în valoare de aproximativ un miliard de euro, confiscate
Ministrul Finanțelor, Fernando Haddad, a declarat că dosarul Banco Master, care a fost lichidată în noiembrie, „necesită cea mai mare prudență”, adăugând că ar putea fi „cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei”, potrivit Le Figaro. Un judecător de la Curtea Supremă a ordonat percheziții la adresele care au legătură cu asociații lui Daniel […]
A început procesul Marinei Le Pen. Lidera RN riscă 10 ani de închisoare și o amendă de 1 milion de euro pentru fraudă cu fondurile UE
Lidera RN este acuzată, alături de alți membri de marcă ai partidului, că a deturnat 7 mil € din fonduri europene. Banii pentru asistenții parlamentari ar fi fost folosiți pentru cei care lucrau în realitate în Franța, la partid Printre cei care se afla pe fișele de plată ale Parlamentului Europeal ca „asistent parlamentar“ se […]
China este acuzată de fraudă la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Ce au descoperit jurnaliștii de la The New York Times
Jurnaliștii de la The New York Times au publicat o investigație pentru cazurile de dopaj de la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. 23 de înotători din China au fost depistați pozitiv la teste, dar au participat la Jocurile Olimpice. Oficialii chinezi au eliminat în secret acuzațiile de dopaj pentru sportivii olimpici. O investigație […]
Patru cetățeni bulgari au fost acuzați de fraudă și spălare de bani în cadrul unei anchete care vizează platforma de tranzacționare criptovalute Nexo
Procurorii au declarat joi că au demarat o anchetă cu privire la presupusele activităţi ilegale desfăşurate de Nexo, efectuând percheziţii la sediul firmei Nexo şi în alte 14 locaţii din capitala Sofia, relatează Reuters, citată de News.ro ”Aceasta este o investigaţie fără precedent”, a declarat reporterilor Borislav Sarafov, şeful Serviciului Naţional de Investigaţii al Bulgariei, […]
Trump Organization, compania familiei lui Donald Trump, a fost amendată cu 1,6 milioane de dolari pentru fraudă fiscală și fals
Grupul miliardarului american, candidat la învestitura Partidului Republican pentru alegerile prezidenţiale din 2024, era judecat pentru fraudă fiscală şi falsificare de declaraţii contabile, în special pentru a ascunde serviciilor fiscale compensaţiile financiare ale unor înalţi oficiali. Aceasta este o premieră în penal pentru grupul fostului preşedinte american (2017-2021), ce reuneşte cluburi de golf, hoteluri de […]
După Transelectrica și Electrica Furnizare avertizează astăzi cu privire la existența unei tentative de fraudă prin mijloace de plată electronice
Electrica Furnizare se delimitează de orice mesaj trimis clienților săi care îndeamnă la efectuarea plății prin accesarea de link-uri. Electrica Furnizare nu a solicitat și nu va solicita, prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și/sau SMS, realizarea de plăți prin accesarea de link-uri, compania încurajând clienții să utilizeze canalele oficiale de plată, cunoscute și promovate constant […]
Faliment City Insurance. Liderul RCA cu 3 milioane de clienți a trăit periculos sub doi președinți ASF. Deciziile și indeciziile care i-au pavat drumul spre fotoliul de lider. Când au apărut primele suspiciuni și cum a fost descoperită frauda anunțată de ASF?
Suntem în 2016, după falimentele Astra Asigurări și Carpatica Asig- două societăți care pe atunci erau considerate giganți ai pieței RCA, dar care în 2021, nici măcar împreună nu s-ar fi apropiat de cota de piață a City Insurance- prețurile RCA explodează. În ciuda numeroaselor întâlniri și a clamatelor înțelegeri, ASF nu reușește să convingă […]